Cinquenta e uma pessoas foram denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) por integrar organização criminosa voltada à prática de estelionato mediante fraudes virtuais. Os criminosos são, em tese, especializados na modalidade 'falsa portabilidade', em que servidores públicos têm os dados roubados e os salários transferidos para uma conta falsa. A plataforma utilizada para os golpes, o Mercado Pago, teve rombo de R$ 23,5 milhões.
De acordco com o MP, o grupo se dividia em cinco núcleos, sendo eles: o de falsificação de documentos públicos; uso de documentos públicos falsificados; compra de contas bancárias de terceiros; venda de contas bancárias; transferências de valores.
O grupo utilizava indevidamente os dados pessoais das vítimas, servidores públicos em sua maioria, para abrir uma conta bancária na plataforma Mercado Pago. Posteriormente, os criminosos solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a dispersão dos valores, por meio de diversas operações financeiras.
"Desse modo, é possível constatar que tanto aqueles integrantes que venderam e compraram contas bancárias, quanto aqueles que utilizaram documentos falsos e realizaram a dispersão dos valores, praticaram o delito de estelionato mediante fraude eletrônica, causando à vítima Mercado Pago prejuízo em torno de R$ 23.542.771,31, visto que a referida empresa arcou com toda a compensação de seus clientes, que foram vítimas da atuação da ORCRIM", diz trecho da peça.
No dia 14 de janeiro, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou habeas corpus a um dos integrantes da oragnização que mais possuía registros de movimentações bancárias, R$ 9 milhões, segundo o MP. Heitor Rocha Machado já respondia outro processo por estelionato mediante fraude virtual.
A maioria dos integrantes da organização criminosa, porém, foi beneficiada com a liberdade provisória por exercerem funções de menor importância no esquema.
VEJA LISTA DE DENUNCIADOS
1- ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA
2- ADEMIR GERONIMO DA ROCHA
3- ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO
4- ALEX VITOR DA SILVA
5- ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA
6- ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA
7- ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA
8- BRUNA SOUZA DE JESUS
9- CLEITON SANTOS FERREIRA
10- CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA
11- CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ
12- COSME NETO SANTANA
13- DAMIÃO NETO SANTANA
14- DANIEL ALVES PEREIRA
15- DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS
16- DOUGLAS LEONARDO MACIEL
17- DOUGLAS MENEGOTTO LIMA
18- EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE
19- EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO
20- EMELLY LUANA DA SILVA
21- HEITOR ROCHA MACHADO
22- HUGO GUILHERME NEDEL
23- HYALLEN ROCHA MACHADO
24- IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO
25- ISABELA CRISTINA CASSIANO
26- JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ
27- JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR
28- JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS
29- JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO
30- LAURICIO BARBOSA DA SILVA
31- LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA
32- LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA
33- MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
34- MARLY DA SILVA RODRIGUES
35- MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS
36- MILLAINY MENDES DE LIMA
37- MILLENY MENDES DE LIMA
38- RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA
39- RAIZA PEREIRA DOS SANTOS
40- RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA
41- REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES
42- RENAN CARLOS VITALINO
43- RENAN DA SILVA BOMDESPACHO
44- RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO
45- RODRIGO BEZERRA PEGORARO
46- SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA
47- THAYNARA SANTIAGO DA SILVA
48- THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES
49- VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA
50- WENDER ROSSANI BEZERRA
51- WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO
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