'Tubarão', apontado pela Polícia Civil como homem de confiança de 'Dandão', atuava como operador financeiro de esquema que lavava milhões a facção criminosa. Ele foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (9) em mansão durante a Operação Arpão que cumpre mandados em Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Barão de Melgaço (respectivamente a 65 e 110 km da Capital).
O delegado Antenor Junior Pimentel Marcondes explicou que representou pelas ordens judiciais contra os investigados com o objetivo de impedir a dissipação do patrimônio suspeito e garantir eventual ressarcimento ao Estado.
“O foco da operação é aprofundar a apuração sobre a origem dos recursos e comprovar os crimes antecedentes que teriam gerado os valores utilizados na aquisição dos bens”, disse o delegado.
O cumprimento das ordens judiciais também tem como objetivo a apreenção de documentos, celulares, computadores e registros financeiros, que poderão auxiliar no mapeamento completo da estrutura financeira do grupo criminoso.
Também foram identificadas movimentações financeiras atípicas, como movimentações fracionadas, depósitos em espécie e pagamentos de alto valor em curto período, o que reforça os indícios de ocultação e dissimulação de patrimônio.
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