A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Efatá para cumprir 148 ordens judiciais contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e à atuação de uma facção criminosa em Mato Grosso. As investigações identificaram movimentações superiores a R$ 295 milhões, realizadas por meio de empresas de fachada e contas de pessoas físicas e jurídicas usadas como laranjas.
A ofensiva cumpre 34 mandados de busca e apreensão, 40 medidas cautelares diversas de prisão, além do bloqueio de 40 contas bancárias de pessoas físicas e 19 de pessoas jurídicas, totalizando até R$ 41,2 milhões. Também houve o sequestro de imóveis e de 15 veículos. As ordens partiram do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá.
Os alvos estão em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Primavera do Leste, Água Boa e no Mato Grosso do Sul. A ação mobiliza equipes da DAE, GCCO/Draco, Deccor, Dema, Defaz, diretorias Metropolitana e do Interior, além de delegacias das cidades envolvidas.
Esquema financeiro
De acordo com a Denarc, familiares e pessoas próximas aos investigados movimentavam valores expressivos sem qualquer origem lícita comprovada. A estratégia incluía fracionamento de quantias para circular entre contas distintas, dificultando o rastreamento.
Um dos investigados, sozinho, movimentou mais de R$ 295 milhões entre créditos e débitos, conforme análise técnica. Durante a investigação, diversos envolvidos foram presos em flagrante por tráfico.
O delegado André Rigonato destacou que as medidas visam também descapitalizar a facção.
“O objetivo é interromper o fluxo financeiro da organização criminosa e ampliar o alcance das ações repressivas em Mato Grosso”, afirmou.
Nome e integração nacional
O nome “Efatá”, “abra-te”, em aramaico, faz referência à abertura e revelação da estrutura financeira clandestina que operava sob fachada empresarial. A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil dentro do programa Tolerância Zero Contra Facções Criminosas.
A ofensiva também faz parte da Renarc, rede nacional comandada pelo Ministério da Justiça e que reúne unidades especializadas no combate ao narcotráfico para ações integradas em todo o país.
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