"Uma movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta dos órgãos de inteligência. Feita a investigação, hoje são uma série de mandados, uma série de providências que estão sendo publicadas em 5 estados, com quase 60 mandados de busca e atenção", afirmou o ministro.
Segundo ele, a Receita tem trabalhado para combater o andar de cima do crime organizado ao comentar a nova etapa da Carbono Oculto deflagrada nesta quinta.
"Reforçando que essas fintechs foram identificadas, dadas informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado, também identificamos a utilização de criptoativos para fim de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações", completou Durigan.
(Com Agência Estado)
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