O faccionado Marcelo Augusto Moraes Gaspar, vulgo 'Tim Maia', foi preso na manhã desta quinta-feira (23), em Cuiabá. O suspeito é apontado pela Polícia Civil como o 'gerente' de esquema de golpes online que rendia milhões a grupo criminoso. Essa é a segunda vez que 'Tim Maia' é detido. De acordo com o inquérito, ele continuou administrando a operação da quadrilha durante o cumprimento da primeira pena. O suspeito vai responder por tráfico de drogas, estelionato, participação em faccção criminosa e lavagem de dinheiro.
A Operação Gerente Fantasma aponta que de dentro de Penitenciária Central do Estado (PCE), 'Tim Maia' coordenava as coletas semanais e a distribuição dos lucros entre os demais membros da quadrilha.
Apenas na primeira semana de novembro de 2023, o lucro apurado com os golpes digitais alcançou R$ 105 mil. A investigação revelou ainda o comércio de diversas substâncias entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína, skunk (conhecido como supermaconha) e cocaína refinada, além do controle territorial sobre pontos de venda em múltiplos bairros de Cuiabá.
Foram identificadas movimentações financeiras expressivas em contas de integrantes do grupo. Somente em novembro de 2023, o grupo movimentou mais de R$ 200 mil, valores incompatíveis com qualquer atividade econômica lícita declarada.
As investigações apontaram, ainda, que o grupo criminoso promovia distribuição de cestas básicas à comunidade e organizava eventos esportivos, extraindo lucros adicionais da comercialização de bebidas alcoólicas nos eventos, mecanismos utilizados para construir influência local e dificultar denúncias.
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