Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (10), em Cuiabá e Várzea Grande, suspeitas de praticarem estelionato qualificado por fraude eletrônica, na modalidade golpe do intermediário da OLX, contra vítimas residentes na cidade de Águas Lindas, em Goiás. Os operadores financeiros do esquema têm 20 registros policiais, sendo que um deles, entre 2021 a 2023, movimentou quase R$ 3 milhões.
Ao todo, foram cumpridos nove ordens judiciais. Sendo sete mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares como sequestro de contas bancárias e arresto de bens móveis.
As investigações da Polícia Civil de Goiás iniciaram em fevereiro de 2022 e identificaram que o operador do perfil WhatsApp utilizado no golpe possuía diversas condenações com trânsito em julgado, somando quase 30 anos de pena.
Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontam que um dos operadores financeiros do esquema movimentou cerca de R$ 2,5 milhões, entre 2022 a 2023, valor desproporcional à renda mensal declarada.
No mês de julho de 2023, a Polícia Civil constatou que o perfil WhatsApp utilizado no golpe estava vinculado a outras 21 ocorrências policiais registradas no estado de Goiás e no Distrito Federal.
Ainda conforme os indícios obtidos nas diligências, os operadores financeiros do esquema têm 20 registros policiais, sendo que um deles, entre 2021 a 2023, movimentou a quantia de quase R$ 3 milhões.
Com base nas provas colhidas pelos policiais civis do Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás, a Justiça decretou as ordens de prisões, buscas e medidas cautelares, em desfavor dos investigados de Mato Grosso.
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