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Luiz Evaristo Ricci Volpato, dentista em Cuiabá e ex-tesoureiro do Conselho Federal de Odontologia (CFO), é apontado como um dos alvos da Operação Apolônia, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (17). Ele está entre os investigados por uma suposta fraude que teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 40 milhões à autarquia.
Ao todo, a PF cumpre cinco mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e São Paulo. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal e também atingem empresários.
Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de R$ 300 mil em dinheiro vivo e veículos. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas bancárias e bens relacionados aos investigados.
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Segundo as informações da investigação, o suposto prejuízo ocorreu entre 2021 e 2022, período em que Volpato ocupava a tesouraria do CFO. O caso já vinha sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
De acordo com a Polícia Federal, recursos do Conselho Federal de Odontologia foram repassados à empresa Solstic Capital, Investimentos e Participações Ltda., sob a justificativa de realização de investimentos.
A investigação aponta que a empresa não possuía autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro.
A suspeita é de que os valores tenham sido direcionados para um esquema de pirâmide financeira, o que teria resultado na perda dos recursos aplicados.
A PF também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo pessoas e empresas ligadas ao grupo investigado. Entre os indícios estão transferências entre os envolvidos, dispersão dos valores recebidos e remessas de dinheiro para o exterior.
A Operação Apolônia continua em andamento. A investigação busca esclarecer a participação de cada envolvido, identificar o destino dos recursos e recuperar eventuais valores desviados do Conselho Federal de Odontologia.
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