PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a Operação Apolônia para investigar um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo cerca de R$ 40 milhões em recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Uma das medidas judiciais é cumprida em Mato Grosso.
Ao todo, os policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Mato Grosso e São Paulo. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Segundo a investigação, valores pertencentes ao CFO teriam sido destinados a uma empresa privada responsável pela administração de investimentos. A suspeita é de que a empresa não tinha autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro.
Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 300 mil em dinheiro, além de veículos. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas bancárias e bens relacionados aos investigados.
Entre os alvos da operação estão ex-dirigentes do Conselho Federal de Odontologia e empresários.
A apuração aponta ainda a existência de movimentações financeiras consideradas atípicas. Entre os indícios analisados pela PF estão a distribuição dos recursos recebidos, transferências entre empresas e pessoas ligadas aos investigados e o envio de valores para o exterior.
A Operação Apolônia permanece em andamento, e a investigação deve avançar sobre a origem, o destino e a eventual utilização irregular dos recursos.
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