O golpe é investigado pela PF e pela Promotoria de São Paulo no âmbito da Operação Magna Fraus.
Segundo a PF, a ação que levou à prisão do suspeito é fruto de intercâmbio regular de informações junto ao Banco Central e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta transações atípicas à Polícia Federal.
Flagrado com os R$ 700 mil em uma casa na capital de Roraima, o homem foi preso por lavagem de dinheiro em virtude da ausência de justificativas plausíveis para a posse dos altos montantes em espécie.
O rombo estimado em mais de R$ 500 milhões representa a maior fraude eletrônica já realizada contra o sistema financeiro e alcançou contas de liquidação de oito bancos e instituições. Os investigadores apontam que a ação esvaziou contas de pagamentos instantâneos.
(Com Agência Estado)
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