Autor do requerimento, o senador Humberto Costa (PT-PE) argumentou haver indícios de que Zettel mantém conexões financeiras com estruturas ligadas ao Banco Master e à Reag Investimentos, com possível uso para a circulação e ocultação de recursos de origem ilícita.
O parlamentar afirmou também que a medida é essencial para rastrear o fluxo financeiro entre pessoas e instituições envolvidas, identificar beneficiários finais e esclarecer eventuais práticas de lavagem de dinheiro ou atuação de organizações criminosas.
(Com Agência Estado)
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