Informação obtida pelo HNT dá conta de que a empresa suspeita de ser beneficiária do esquema de fraude fiscal é a MF Pescados, instalada em Cuiabá, responsável por vender pescado para diversas empresas da capital e de Várzea Grande. Os proprietários, Marcos Weslley Rocha Frades e Maurício Rocha Frades, foram presos na manhã desta sexta-feira (30), durante a “Operação Salmonidae”, deflagrada pela força-tarefa da Polícia Civil com a Secretaria de Fazenda e 14ª Promotoria de Defesa da Ordem Tributária. Veja o nome dos alvos no fim matéria.
O esquema criminoso, investigado há pouco mais de um ano, demonstrou que a organização vinha, reiteradamente, sonegando impostos e utilizando empresas de fachada, inclusive com a criação de pessoas fictícias, com procurações outorgadas aos responsáveis pelo esquema para a compra de mercadorias nas regiões Sul e Sudeste, que eram revendidas pela beneficiária do esquema criminoso, procurando dar aparência de legalidade à fraude.
Conforme dados da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, o grupo investigado movimentou R$ 120 milhões em mercadorias, deixando de recolher aos cofres públicos R$ 20 milhões em impostos. Além disso, a inscrição dos débitos em dívida ativa totaliza mais de R$ 15 milhões, fato que motivou o bloqueio de contas e sequestro de bens.
O delegado Rafael Scaloton, da Delegacia Especializada de Fazenda, contou que os suspeitos compravam a mercadoria de São Paulo pagando imposto reduzido, comparado à taxação de Mato Grosso. Já em posse da mercadoria, o grupo não realizava o pagamento desta diferença e revendia o produto para comerciantes de Cuiabá e Várzea Grande com valor reduzido, se comparado à concorrência.
CONFIRA OS NOMES DOS ALVOS DA OPERAÇÃO
Marcos Weslley Rocha Frades (proprietário da empresa beneficiária)
Maurício Rocha Frades (sócio)
Livia Cléia Soares Alves
Fábio Almeida de Oliveira
José Gonçalo da Silva
Moisés Lima da Silva
Guilherme Braz das Neves
Willy Henrique de Souza
Fábio dos Santos Pereira
Luciana Ramos Pinheiro
Manoel da Rosa Stieven
José Mauro da Silva
Vera Lúcia dos Santos
Arnon Vitorazzi Frades
Jonathan Aparecido de Campos
Welligton Ferreira Lima
João Benedito Lobo de Oliveira
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