A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Alvo Cerrado para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro com atuação em Mato Grosso e Rondônia.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois no município de Guajará-Mirim (RO) e outros dois em Pontal do Araguaia (a 516 km de Cuiabá). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.
Segundo a PF, as investigações tiveram início após a identificação de movimentações bancárias consideradas incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos investigados.
Durante a apuração, os policiais identificaram indícios de movimentação aproximada de R$ 229 milhões entre os anos de 2018 e 2023.
Conforme a investigação, o grupo investigado teria utilizado pessoas físicas e empresas para ocultar e dissimular a origem de valores supostamente ilícitos.
A Polícia Federal informou que as diligências desta quinta-feira têm como objetivo reunir novos elementos para o avanço da investigação e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados no decorrer das apurações.
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