A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23), a 'Operação Impostor' para cumprir um mandado de busca e apreensão, arresto e bloqueio de bens em Cuiabá. São investigados os crimes de fraude e lavagem de dinheiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações identificaram um suspeito de se apropriar de mais de R$ 2 milhões da Conab, através de um esquema envolvendo o uso de notas fiscais, contratos, identidades, entre outros documentos falsos, visando obter o prêmio do Leilão da Conab (Pepro), de forma fraudulenta.
Além da fraude, é também investigada a lavagem de dinheiro mediante a utilização de movimentações bancárias que visavam ocultar o proveito econômico do crime.
Com o cumprimento da diligência, será analisada, ainda, possível participação de terceiros na prática delituosa.
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