Após dois meses da deflagração da Operação Vespeiro, a Delegacia Fazendária concluiu o inquérito que investiga o rombo de mais de R$ 16 milhões na Conta Única do Estado e indiciou 30 pessoas. Dentre elas, a mentora do esquema, ex-coordenadora da Conta Única Magda Curvo, e a ex-secretária adjunta do Tesouro Estadual, Avaneth Neves. Os terceirizados do setor também estão na relação. São eles, Edson Rodrigo Ferreira Gomes, Glaucio Fabian Ota Nascimento e Paulo Alexandre França.
O relatório foi encaminhado nesta segunda-feira (9) para a 14ª Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.
| Mayke Toscano/Hipernoticias |  | | Magda Curvo é apontada no relatório final da Polícia Civil como a mentora do esquema. Ela teve a ajuda dos funcionários do setor | |
Com a conclusão deste inquérito, que possui 1.800 páginas fora os anexos, a delegada Cleibe Aparecida de Paula deve comandar ainda as investigações para apurar os pagamentos ilegais feitos às pessoas jurídicas, que pode ultrapassar os R$ 100 milhões. Além disso, também foi aberto novo inquérito para apurar a lavagem de dinheiro e assim ser possível solicitar o bloqueio dos bens dos envolvidos. Após o vazamento de informações sobre a investigação inicial, os dois inquéritos correm em sigilo.
A Operação Vespeiro foi deflagrada no dia 3 de maio após as investigações que tiveram início em fevereiro de 2011 e aponta a ex-coordenadora da Conta Única, Magda Curvo, como a líder do esquema, que envolveu também Edson Rodrigo Ferreira Gomes, que confessou ficar com 20% do dinheiro desviado para a conta de familiares e amigos.
Por determinação do governador Silval Barbosa (PMDB), a Corregedoria Fazendária e a Auditoria Geral do Estado (AGE) iniciaram a investigação contra Magda Curvo sob a suspeita de enriquecimento ilícito. Em seguida, chegou a denúncia anônima de que a empregada do advogado Vicente Ferreira Gomes, pai de Edson Rodrigo, estaria recebendo pagamentos pelo sistema BBPag sem prestar serviço ao estado. Tânia Regina Lopes está foragida e foi a única envolvida no esquema que não foi ouvida pela Polícia.
| Mayke Toscano/Hipernoticias |  | | Edson Rodrigo confessou participar do esquema e envolveu familiares e amigos | |
O relatório da AGE constatou a irregularidade no pagamento do BBPag e um rombo de R$ 12,9 milhões. A lista de beneficiárias ficou com 32 pessoas. Porém, a Delegacia Fazendária constou novos laranjas no esquema e a relação aumentou para 50. Porém, apenas 30 envolvidos foram indiciados. Isso porque, a maioria dos beneficiários não tinha conhecimento do esquema.
INDICIADOS
Dentre os indiciados, está Magda Curvo, apontada no inquérito policial como a principal articuladora do esquema, os terceirizados Edson Rodrigo Ferreira Gomes, Glaúcio Fabian Ota do Nascimento e o servidor do setor financeiro da Secretaria de Estado de Fazenda, Paulo Alexandre França, pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos no sistema, subtração ou inutilização de livro ou documento e formação de quadrilha. Para a Polícia Civil, os quatro foram responsáveis por montar a lista de laranjas e efetuaram os pagamentos nas contas bancárias dessas pessoas por meio de transferência da Conta Única, sem a devida comprovação de prestação de serviços ou qualquer outra atividade realizada.
Também foi indiciado por peculato e formação de quadrilha Antonio Ricardino Martins Cunha. A ex-secretária adjunta do Tesouro Estadual, Avaneth Almeida das Neves, e a assessora Financeira e Orçamentária da Unemat, Joanice Batista do Espírito Santo Ferreira foram indiciadas por peculato.
| Mayke Toscano/Hipernoticias |  | | Avaneth Neves, ex-secretária adjunta do Tesouro Estadual e responsável pela Conta Única, está entre os 30 indiciados | |
Os beneficiários Silvan Curvo, Edilza Maria de Freitas, Albina Maria Auxiliadora Gomes, Vicente Ferreira Gomes e Thais Gonçalves Mariano foram indiciados por peculato, equiparado à condição de servidor, já que concorreram para o crime.
Pela participação na trama criminosa foram indiciados por peculato e formação de quadrilha: Paulino Silva da Cunha, Marcia da Silva Santos, Maria das Graças de Souza, Manoel Joaquim da Conceição, Itamar Evaristo da Silva, José Martins Barroti, Maria José dos Santos e Pedro Antonio Trouy Dias. Os dois últimos não foram encontrados e nem compareceram para prestar declarações na Delegacia. Os nomes estão ligados ao núcleo de Silvan Curvo, irmão da ex-coordenadora Magda Mara Curvo Muniz.
As investigações também comprovaram a ligação entre Alice Maria de Oliveira, Lediane Cristina de Arruda Francisco e Vander Carlos de Limpa Bomfim com a investigada Rosalia Catarina Gattaz, que apesar de ter comparecido à Delegacia preferiu manter em silencia e só falará em juízo. Todos eles foram indiciados por peculato e formação de quadrilha. Apontados em quatro declarações como beneficiários foram indiciados Luca da Silva Luzardo e Renato Alexandre Ferreira Gomes, por peculato e formação de quadrilha.
| Mayke Toscano/Hipernoticias |  | | Glaucyo Fabian era servidor terceirizado do setor e usou as contas de amigos e da mãe para desviar recursos da Conta Única | | | |
Por terem movimentado valores “exorbitantes” nas contas correntes foram indiciadas Aurizete Juvêncio dos Santos e Miralva Alves dos Santos. As duas inicialmente tentaram apresentar versão distorcida dos fatos e apenas após adoção de técnicas de investigação é que relataram que recebiam entre R$ 50 e 500 reais para cada saque efetuado.
Beneficiado com a fraude, Denis Hitoche de Deus, ligado ao núcleo de Edson Rodrigo, foi indiciado por peculato e formação de quadrilha. Ele abriu uma conta poupança, que era movimentada por Edson e para isso recebia uma quantia mensal. O acusado também foi indiciado por posse de munições de calibre permitido, pois em buscas na residência foram encontradas 5 munições.
Por último, a Delegacia Fazendária indiciou por peculato e formação de quadrilha, a empregada doméstica, Tânia Regina Lopes, mesmo não tendo sido cumprida a prisão temporária decretada contra ela e por não comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos. “Demonstrando a absoluta inércia da investigada em colaborara com a busca da verdade”, frisa o relatório. A investigada recebia créditos em sua conta corrente sem vínculo algum com o Estado.
Outras 24 pessoas relacionadas na lista de 41 pessoas da Auditoria Geral do Estado não foram indiciadas por “ausência de indícios convergentes que os apontem como supostos autores das infrações penais ora investigada”.
A delegada Cleibe Aparecida de Paula, que presidiu o inquérito policial, disse que as pessoas indiciadas foram beneficiadas de alguma forma. “Em maior ou menor proporção, todos foram beneficiados de qualquer forma”, frisou.
silvia 13/07/2012
esta faltando muitas gente nessa lista .sera que tem costa quente com a delegada ou com o silval
mcbc 12/07/2012
TUDO ISSO VAI ACABAR EM PIZZA, QUEREM APOSTAR??? QUEM DÁ MAIS NESSA APOSTA????? KKKKKKKKKKKKKKK VAMOS LÁ, VAMOS APOSTAAAAARRRRRRRR GENTEM. NUNCA VI E NEM OUVI ALGUÉM QUE ROUBA O ESTADO OU COFRE PÚBLICO, DEVOLVER ALGUMA COISA, NUNCA.
july 11/07/2012
Tomara mesmo que o MP faça com que essas pessoas paguem, e tenham seus bens bloqueados e devolvam tudo aos cofres públicos(saude, segurança....) pois o que vejo por ai nas altas rodas da sociedade cuiabana é a tal Gianni Curvo desfilando roupas, joias, sapatos caros , em bares e boates mais badaladas da cidade. Será que realmente tudo o que a mãe roubou e deu pra ela, vai ser devolvido? fica a pergunta
Mariluce 10/07/2012
Está faltando nome nessa lista. E a Kelly da Silva Trindade, o marido dela e a cunhada, que são laranjas do Silvan Curvo. Não vão ser indiciados porque? Sabia que eles são cumpadres do Silvan e da Edilza?
Cidadao cuiabano 09/07/2012
Parabens pra AGE e para a DEFAZ pelo trabalho. Agora é conseguir reaver pelo menos uma parte desse dinheiro que o Estado perdeu.
Pablo 09/07/2012
A reportagem diz que esse trabalho é devido a "determinação do governador Silval Barbosa"? Acaso o Hipernotícias virou imprensa chapa-branca? Oras, faz-me rir esse tipo de coisa. O MPE recebeu denúncia em 2009, e apenas em 2011 a Auditoria e a Delegacia Fazendária agiram, e o fizeram de modo independente e autônomo posto que as duas instituições não pedem benção ao governador. Agora vem a imprensa dizer que a controladoria do Estado e a polícia agem apenas se o Governador sinalizar positivamente? No creo!
N.R: O relatório inicial da AGE, cuja cópia já foi publicada por HiperNoticias, diz que o trabalho foi feito por determinação do governador, caro leitor. Portanto, as informações que publicamos estão amparadas em documentos. Hiper gratos pela leitura e pela manifestação.
Juca do caju 09/07/2012
O Governador Silval esta de parabens pela determinacao e firmeza em mandar a AGE e Defaz apurar este esquema.
Juca do caju 09/07/2012
O Governador Silval esta de parabens pela determinacao e firmeza em mandar a AGE e Defaz apurar este esquema.
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